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01/08/2010 |
CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
RESOLUCIÓN (Unidad de Información Financiera) 104/2010. Normas Técnicas y Profesionales. Prevención del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo. Reglamentación del procedimiento de supervisión del cumplimiento de la normativa de la Unidad de Información Financiera por parte de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. Su aprobación
BO: 21/07/2010 -- Nov: 618
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